這家世界500強企業老板，被采取刑事強制措施

中新網5月8日電 (中新財經 吳家駒)5月7日，廣州市公安局黃埔區分局發布案情通告，依法對雪松控股集團有限公司(以下簡稱“雪松控股”)下屬的廣東圓方投資有限公司(以下簡稱“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

　　案情通報顯示，公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計；已對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結。

　　公安機關敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

　　投資人可憑本人身份證明、合同協議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料通過親臨、郵寄、線上三種方式進行報案登記。

圖自“廣州黃埔公安”公眾號

　　天眼查網站顯示，圓方投資法定代表人為周挺，成立于2016年，位于廣州市，是一家以從事資本市場服務為主的企業。該公司注冊資本為41290萬人民幣，由雪松控股100%持股。雪松控股注冊資本為600000萬人民幣，實際控制人為張勁。

　　據證券時報報道，接近廣州經偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，很多涉案的關聯公司，沒法逐一列出，所以用“圓方投資等公司”指代。通告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。

　　天眼查網站顯示，雪松控股實際控制人、創始人、董事局主席張勁，于1971年11月生于廣州，是深圳大學經濟學學士、香港理工大學管理學碩士，以460.3億元個人財富位列2017年《新財富》“500富人榜”第20位。

　　雪松控股官網稱，該公司創立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長起來的世界500強企業、中國大宗商品領軍企業，以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜。財富中文網顯示，雪松控股2021年營收為338.37億美元，利潤為4960萬美元。

　　據證券時報報道，記者持續跟蹤調查發現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產，假借各類金交所、產交所、偽金交所通道，超過350只違規“理財產品”面向自然人發售，總規模超200億元。

　　報道稱，這350余只理財產品背后，構筑的是一個龐大的融資網絡，涉及企業數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。

　　雪松控股官網顯示，公司擁有雪松國際信托和上市公司雪松發展、齊翔騰達。

圖自齊翔騰達公告

　　4月13日，齊翔騰達發布關于董事失聯的提示性公告稱，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯系，均無法與其本人取得聯系，公司也無法確定其失聯的具體原因。(完)