江油警方成功打掉一建筑領域職業合同詐騙犯罪團伙

日前，綿陽江油市公安局成功打掉了一盤踞綿陽境內11年的建筑領域職業合同詐騙犯罪團伙。截至2024年3月，已抓獲犯罪嫌疑人16人，其中逮捕9人，采取強制措施7人，破獲各類合同詐騙案件70余起，涉及綿陽境內及廣元青川等地10個區縣24個鄉鎮，涉及受害群體達1100余人，被騙金額和直接經濟損失3000余萬元。

2022年8月，江油市部分鄉鎮相繼發生多起民工索要工程款和民工工資的群體性事件，嚴重影響了社會穩定。江油市公安局高度重視，抽調經偵、刑偵、轄區派出所等部門開展調查工作，全面收集和分析研判類似拖欠工程款和民工工資的相關案事件線索，發現江油境內存在20余起類似案事件，均指向有合同詐騙前科的胡某某、侯某、向某等10余人。

經專案組偵查，該犯罪團伙通過成立多家空殼公司，通過微信、中間人介紹等方式，對外發布單價虛高的“工程項目”信息，誘使外地小型施工隊或個人與之簽訂施工合同，肆意騙取被害人保證金、介紹費、好處費等。專案組民警在進一步走訪偵查中發現，案件涉及被害人多、損失大，且被害人系四川廣元、南充、遂寧、瀘州、宜賓、巴中、資中、阿壩、甘孜和重慶墊江，湖南漣源，甘肅平涼，河南上蔡，安徽安慶，貴州遵義、貴陽等地經濟實力相對較弱的小施工隊和普通民工，人數多達1100余人，被騙金額及直接經濟損失在幾萬至數百萬不等，累計被騙金額及直接經濟損失多達3000余萬元。

由于該系列案件隱蔽性強、法律關系復雜、民刑交織。為查清事實，專案組民警深入開展調查取證，充分運用“刑偵思維偵辦經偵案件”的偵查思路，查明該犯罪團伙在長達十余年的犯罪過程中，以發包各類“工程項目”名義實施合同詐騙70余起，無任何一起“工程”完工，無任何一起“工程項目”實際運營，無任何履約支付意愿和支付能力，肆意認定違約，其犯罪目的均為騙取被害人保證金、介紹費、好處費等，通過貫穿全案，抽絲剝繭、去偽存真，最終檢法達成高度一致，認定胡某某團伙系職業合同詐騙犯罪團伙。

2023年11月，在綿陽市公安局統一組織指揮下，開展集中收網行動。江油市公安局組織60余名警力前往重慶、貴州、成都、綿陽等地抓獲犯罪嫌疑人16名。經偵查，2012年4月至2023年期間，犯罪嫌疑人胡某某、侯某、向某等3人先后糾集歐某某、胡某某、雷某、李某某、鄧某某、羊某某等10余人，在江油、綿陽、香港等地成立20余家空殼公司，利用上述公司租用或以投資、合伙名義羅列施工項目實施合同詐騙犯罪活動，涉及案件70余起。（趙萬萍）